AGRAPROS B.V.

Divers


Dénomination : AGRAPROS B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 508.583.173

Publication

06/05/2014 : Rechtbank van koophandel
V bêt¬

as

Be Stai

M

"3

-o

--

s

a,

'S

o

-a

09 a,

G G

<

O ri

o

o

-a

F-

V •M

es es

+j

09

"3

CQ

a,

G


bt es

CQ

Mod Woid 11.1

I W.Êi '$ i I» de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 APR. 20K

afdelinftAntwerpen

Ondernemingsnr : 0508.583.173

Benaming

(voiuit) : Agrapros B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands Recht

Zetel : Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Nederland

Adres Belgisch bijkantoor: Frankrijklei 33 bus 13,2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor/ Ontslag en kwijting van de vaste vertegenwoordiger/

Volmachten sluiting bijkantoor

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap AGRAPROS B.V. gevestigd te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37 Laagbouw 5de Etage Kamer 514 gehouden op 12 maart 2014.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt de bijzondere algemene vergadering gehouden.

Is aanwezig:

-Agrapros International N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao en

kantoorhoudende te Van Engelenweg 23, ingeschreven in het handelsregïster van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 15437 (houder van aile aandelen în het kapitaal van

de vennootschap), vertegenwoordigd door Domi N.V., op haar beurt vertegenwoordigd door de heer E.G. Praag

De zitting wordt geopend te 9 uur, onder voorzitterschap van de Heer Praag, die tevens het ambt van

secretaris waarneemt.

De voorzitter stelt vast dat aile aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering geldig kunnen beraadslagen over het volgende agendapunt :

1 .dat de algemene vergadering voor dagorde heeft ; Sluiting bijkantoor.

Ontslag en kwijting voor de heer Frank Pieraerts. Volmachten voor de sluiting van bijkantoor.

Eerste beslissing

Op 31 maart 2014, sluiting van het bijkantoor in België van Agrapros B.V., Frankrijklei 33 bus 13 te 2000 Antwerpen naar aanleiding van de stopzetting van de activiteiten. Aile boekhoudkundige stukken van de vaste inrichtîng zullen worden bewaard door de heer Frank Pieraerts, Wilgenlaan 32, 2610 Wilrijk.

Tweede beslissing

De arbeidsovereenkomst van de heer Frank Pieraerts zal worden beëindigd op 31 maart 2014 en de wettelijke verbrekingsvergoeding zal hem worden uitbetaald. Zijn aanstelling van wetteiijk

vertegenwoordiger van Agrapros B.V., bijkantoor Antwerpen stopt eveneens op 31 maart 2014. Tevens wordt aan de heer Frank Pieraerts volledige kwijting verleend voor aile handelingen dîe hij als wettelijke vertegenwoordiger van Agrapros B.V., bijkantoor Antwerpen heeft gesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto -. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

Voor- n

flehoùden

aan het

BeJnisch

Staatsblad

IF

M

"3

-o

-.

s

a,

'S

o

-a

09

a,

s G

<

O ri

o

o

-a

.2 3

09

es es

+j

09

fS0

"3 CQ

+j

a,

G


bt es

CQ

Derde beslissing

Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Bredastraat 140, bus 301 te 2060 Antwerpen, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijzigîng/verbeterîng en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruîspuntbank voor Ondernemingen en van haar regîstratie als BTW-belastingplîchtige.

Daar de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 10 uur.

Opgemaakt te Rotterdam, op 12 maart 2014

Hierbij neergelegde stukken:

- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap AGRAPROS B.V. op

12 maart 2014

VMW Accountants BVBA

Vertegenwoordigd door Inge Seghers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-----------------------------------------------------Page 2-----------------------------------------------------
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.03.2014, NGL 01.04.2014 14081-0180-002
18/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 13.05.2013 13119-0002-007
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 16.01.2013 13002-0013-004
03/01/2013
ÿþMod Word 11.1.

eperk

; W e..~rtil

f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tergrrf~`iA ve n do Rai±htba1?if ~º%r Koophandd teAntiverpen, op

Z Q. 12. 2012

Griffie

13001

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : Agrapros B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands Recht Zetel : Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Nederland Adres Belgisch bijkantoor: Frankrijklei 33, bus 13, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting bijkantoor te Antwerpen

1) Uittreksel uit de statuten van de vennootschap die het bijkantoor opricht.

Buitenlandse

Naam en zetel: Agrapros B.V., Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht,

Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Nederland, opgericht op 30 november 1992

Kamer van Koophandel Rotterdam nummer 11025436

Doel: De vennootschap heeft ten doel de handel, daaronder begrepen de im- en export in en de vervaardiging, de verwerking, de behandeling, de opslag en het vervoer van - alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of met derden - alle grondstoffen voor veevoeders, aile granen,

zaden, technische en eetbare oliën, chemische produkten voor industriële wetenschappelijke, land-, tuinen bosbouwkundige doeleinden, alsook mest en kunstmest, reinigings- en ontsmettingsmiddelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte, en werktuigen, machines en installaties ten dienste van de land-, tuin- en bosbouw en produkten dienstig aan de land-, tuin- en bosbouw, alsmede:

- het waarnemen van agenturen;

- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

- het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van de activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, alsmede het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van

anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurder: Agrapros International N.V., vertegenwoordigd door Domi N,V., die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door de heer Christiaan Leendert Fangman

Maatschappelijk kapitaal: @ 92.500,-

Geplaatst kapitaal: E 75.000,-

Boekjaar en jaarrekening: het boekjaar valt samen met het kalenderjaar,

Gewone jaarvergadering: 15 mei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ara . À.r) 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoufien aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

2) Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van Agrapros B.V Rotterdam d.d. 12 oktober 2012

Aan de orde is de wens om voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agrapros B.V. te Rotterdam, een bijkantoor te openen m.i.v. 1 januari 2013, aan de Frankrijklei 33  Bus no 13, 2000 in Antwerpen. De werkzaamheden die door het bijkantoor in België zullen worden verricht vallen binnen de doelstelling van de onderneming

Agrapros B.V. zoals omschreven in artikel 3 van de statuten, Met als hoofddoelstelling voor het bijkantoor een schamier functie te vervullen in de behartiging van alle belangen voor de Belgische klanten van Agrapros B.V. in de ruimste zin, waarbij de volledige aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en risico, met inbegrip van die aansprakelijkheid voorzien in artikel 59 van het wetboek van vennootschappen aangaande oprichting in België van bijkantoren van buitenlandse vennootschappen, enkel en alleen direct voor rekening van Agrapros B.V. in Rotterdam en indirect voor Agrapros International N,V. te Curaçao zal zijn.

Dit voorstel werd ter goedkeuring aan de orde gesteld en met algehele goedkeuring aanvaard.

Ais volgende agendapunt komt de benoeming en de identiteit van de persoon aan

de orde, die bevoegd is om het bijkantoor in Antwerpen tegenover derden te verbinden

en haar in rechte te vertegenwoordigen. Gezien de indruk, opleidingen en ervaring is

als meest geschikte kandidaat geselecteerd:

De heer Frank Johan Pieraerts,

Nationaliteit: Belg

Geboorteplaats en datum: Ukkel, 24 Februari 1960

identiteitskaart nr, 591-2603946-83  Identificatienummer van het Rijksregister te

Antwerpen: 60.02.24-487.67.

Gehuwd en heden woonachtig te Wilgenlaan 32, 2610 Wilrijk, België.

De te verstrekken volmacht zal uitsluitend en alleen van toepassing zijn voor en ten behoeve van het exploiteren van het bijkantoor aan de Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen, bovendien toegevoegd handelend, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om over te gaan tot inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de kruispuntbank voor ondernemingen ( via een ondememingsioket) en als belastingplichtige bij alle fiscale besturen, inbegrepen de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Alsmede alle benodigde handelingen te verrichten aangaande normale en aangetekende poststukken plus het openen en beheren van bankrekeningen.

Dit agendapunt werd conform het voorstel door het bestuur aanvaard en goedgekeurd en werd de heer Frank Johan Pieraerts als zodanig benoemd;

onder de voorwaarden en condities zoals die in een onderlinge arbeidsovereenkomst zullen worden vastgelegd.

Hierbij neergelegde stukken:

- Oprichtingsakte Claret B.V.

- Statutenwijziging Claret B.V/Agrapros B,V,

- Uittreksel inschrijving Agrapros B.V. in Handelsregister Kamer van Koophandel Rotterdam

- Notulen van de bijzondere vergadering van de Raad van Bestuur van Agrapros B.V. dd 12 oktober 2012

- Notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van Agrapros B.V. dd 15 oktober 2012

- Uittreksel inschrijving Agrapros international N.V. in de Kamer van Koophandel en Nijverheid, Curaçao

- Uittreksel inschrijving Domi N.V. in de Kamer van Koophandel en Nijverheid, Curaçao

Frank Pieraerts,

wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luilc BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AGRAPROS B.V.

Adresse
0000

Code postal : 0000
Localité : X
Commune : X
Région : Région de Bruxelles-Capitale